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仁合公益預防詐騙風險提示:48種常見電信詐騙方式
仁合公益與法律研究中心 www.bjlaw.org    時間:2016年4月24日    來源:  仁合公益與法律研究中心
 

仁合公益預防詐騙風險提示:48種常見電信詐騙方式


仁合公益預防詐騙風險提示

為有效預防電信詐騙風險,根據公安部門偵破的常見電信詐騙犯罪案件,仁合公益預防詐騙風險提示48種常見電信詐騙方式,請社會各界人士注意防范風險:


仁合公益預防詐騙風險提示


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12 冒充知名企業中獎詐騙

  犯罪分子冒充三星、索尼、海爾等知名企業名義,預先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡,通過信件郵寄或雇人投遞發送,后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口,誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。

13 娛樂節目中獎詐騙

  犯罪分子以“我要上春晚”、“非常6+1”、“中國好聲音”等熱播節目組的名義向受害人手機群發短消息,稱其已被抽選為節目幸運觀眾,將獲得巨額獎品,后以需交手續費、保證金或個人所得稅等各種借口實施連環詐騙,誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。

14 冒充公檢法電話詐騙


  犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話,以事主身份信息被盜用涉嫌洗錢等犯罪為由,要求將其資金轉入國家賬戶配合調查。

15 冒充房東短信詐騙

  犯罪分子冒充房東群發短信,稱房東銀行卡已換,要求將租金打入其他指定賬戶內,部分租客信以為真將租金轉出方知受騙。

16 虛構綁架詐騙

  犯罪分子虛構事主親友被綁架,如要解救人質需立即打款到指定賬戶并不能報警,否則撕票。當事人往往因情況緊急,不知所措,按照嫌疑人指示將錢款打入賬戶。

17 虛構手術詐騙

  犯罪分子虛構受害人子女或老人突發急病需緊急手術為由,要求事主轉賬方可治療。遇此情況,受害人往往心急如焚,按照嫌疑人指示轉款。

18 電話欠費詐騙

  犯罪分子冒充通信運營企業工作人員,向事主撥打電話或直接播放電腦語音,以其電話欠費為由,要求將欠費資金轉到指定賬戶。

19 電視欠費詐騙

  犯罪分子冒充廣電工作人員群撥電話,稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費,讓受害人向指定賬戶補齊欠費,否則將停用受害人本地的有線電視并罰款,部分人信以為真,轉款后發現被騙。

20 退款詐騙

  犯罪分子冒充淘寶等公司客服撥打電話或者發送短信謊稱受害人拍下的貨品缺貨,需要退款,要求購買者提供銀行卡號、密碼等信息,實施詐騙。

21 購物退稅詐騙

  犯罪分子事先獲取到事主購買房產、汽車等信息后,以稅收政策調整,可辦理退稅為由,誘騙事主到ATM機上實施轉賬操作,將卡內存款轉入騙子指定賬戶。

22 網絡購物詐騙

  犯罪分子開設虛假購物網站或淘寶店鋪,一旦事主下單購買商品,便稱系統故障,訂單出現問題,需要重新激活。隨后,通過QQ發送虛假激活網址,受害人填寫好淘寶賬號、銀行卡號、密碼及驗證碼后,卡上金額即被劃走。

23 低價購物詐騙

  犯罪分子通過互聯網、手機短信發布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉讓信息,一旦事主與其聯系,即以“繳納定金”、“交易稅手續費”等方式騙取錢財。

24 辦理信用卡詐騙

  犯罪分子通過報紙、郵件等刊登可辦理高額透支信用卡的廣告,一旦事主與其聯系,犯罪分子則以“手續費”、“中介費”、“保證金”等虛假理由要求事主連續轉款。

25 刷卡消費詐騙

  犯罪分子群發短信,以事主銀行卡消費,可能個人泄露信息為由,冒充銀聯中心或公安民警連環設套,要求將銀行卡中的錢款轉入所謂的“安全賬戶”或套取銀行賬號、密碼從而實施犯罪。

26 包裹藏毒詐騙

  犯罪分子以事主包裹內被查出毒品為由,稱其涉嫌洗錢犯罪,要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查,從而實施詐騙。

27 快遞簽收詐騙

  犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話,稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名,需提供詳細信息便于送貨上門。隨后,快遞公司人員將送上物品(假煙或假酒),一旦事主簽收后,犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款,否則討債公司或黑社會將找麻煩。

28 醫保、社保詐騙

  犯罪分子冒充社保、醫保中心工作人員,謊稱受害人醫保、社保出現異常,可能被他人冒用、透支,涉嫌洗錢、制販毒等犯罪,之后冒充司法機關工作人員以公正調查,便于核查為由,誘騙受害人向所謂的“安全賬戶”匯款實施詐騙。

29 補助、救助、助學金詐騙

  犯罪分子冒充民政、殘聯等單位工作人員,向殘疾人員、困難群眾、學生家長打電話、發短信,謊稱可以領取補助金、救助金、助學金,要其提供銀行卡號,然后以資金到帳查詢為由,指令其在自動取款機上進入英文界面操作,將錢轉走。

30 引誘匯款詐騙

  犯罪分子以群發短信的方式直接要求對方向某個銀行帳戶匯入存款,由于事主正準備匯款,因此收到此類匯款詐騙信息后,往往未經仔細核實,即把錢款打入騙子賬戶。

31 貸款詐騙

  犯罪分子通過群發信息,稱其可為資金短缺者提供貸款,月息低,無需擔保。一旦事主信以為真,對方即以預付利息、保證金等名義實施詐騙。

32 收藏詐騙

  犯罪分子冒充各類收藏協會的名義,印制邀請函郵寄各地,稱將舉辦拍賣會并留下聯絡方式。一旦事主與其聯系,則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義,要求受害人將錢轉入指定帳戶。

33 機票改簽詐騙

  犯罪分子冒充航空公司客服以“航班取消、提供退票、改簽服務”為由,誘騙購票人員多次進行匯款操作,實施連環詐騙。

34 重金求子詐騙

  犯罪分子謊稱愿意出重金求子,引誘受害人上當,之后以誠意金、檢查費等各種理由實施詐騙。

35 PS圖片實施詐騙

  犯罪分子收集公職人員照片,使用電腦合成淫穢圖片,并附上收款卡號郵寄給受害人,勒索錢財。

36“猜猜我是誰”詐騙

  犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名后,打電話給受害者,讓其“猜猜我是誰”,隨后根據受害者所述冒充熟人身份,并聲稱要來看望受害者。隨后,編造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由,向受害者借錢,一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。
37 冒充黑社會敲詐類詐騙

  犯罪分子先獲取事主身份、職業、手機號等資料,撥打電話自稱黑社會人員,受人雇傭要加以傷害,但事主可以破財消災,然后提供賬號要求受害人匯款。

38 提供考題詐騙

  犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話,稱能提供考題或答案,不少考生急于求成,事先將好處費的首付款轉入指定帳戶,后發現被騙。

39 高薪招聘詐騙

  犯罪分子通過群發信息,以月工資數萬元的高薪招聘某類專業人士為幌子,要求事主到指定地點面試,隨后以培訓費、服裝費、保證金等名義實施詐騙。

40 復制手機卡詐騙

  犯罪分子群發信息,稱可復制手機卡,監聽手機通話信息,不少群眾因個人需求主動聯系嫌疑人,繼而被對方以購買復制卡、預付款等名義騙走錢財。

41 釣魚網站詐騙

  犯罪分子以銀行網銀升級為由,要求事主登陸假冒銀行的釣魚網站,進而獲取事主銀行賬戶、網銀密碼及手機交易碼等信息實施詐騙。

42 解除分期付款詐騙

  犯罪分子通過專門渠道購買購物網站的買家信息,再冒充購物網站的工作人員,聲稱“由于銀行系統錯誤原因,買家一次性付款變成了分期付款,每個月都得支付相同費用”,之后再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續,實則實施資金轉賬。

43 訂票詐騙

  犯罪分子利用門戶網站、旅游網站、百度搜索引擎等投放廣告,制作虛假的網上訂票公司網頁,發布訂購機票、火車票等虛假信息,以較低票價引誘受害人上當。隨后,再以“身份信息不全”、“賬號被凍”、“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款,從而實施詐騙。

44 ATM機告示詐騙

  犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口,并在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示,誘使銀行卡用戶在卡“被吞”后與其聯系,套取密碼,待用戶離開后到ATM機取出銀行卡,盜取用戶卡內現金。

45 偽基站詐騙

  犯罪分子利用偽基站向廣大群眾發送網銀升級、10086移動商城兌換現金的虛假鏈接,一旦受害人點擊后便在其手機上植入獲取銀行賬號、密碼和手機號的木馬,從而進一步實施犯罪。

46 金融交易詐騙

  犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式散布虛假個股內幕信息及走勢,獲取事主信任后,又引導其在自身的搭建虛假交易平臺上購買期貨、現貨,從而騙取事主資金。

47 兌換積分詐騙

  犯罪分子撥打電話謊稱受害人手機積分可以兌換智能手機,如果受害人同意兌換,對方就以補足差價等理由要求先匯款到指定帳戶;或者發短信提醒受害人信用卡積分可以兌換現金等,如果受害人按照提供的網址輸入銀行卡號、密碼等信息后,銀行賬戶的資金即被轉走。

48二維碼詐騙

  犯罪分子以降價、獎勵為誘餌,要求受害人掃描二維碼加入會員,實則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝,木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。


仁合公益預防詐騙風險提示

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